تحديث: استدعت إدارة التحقيقات الخاصة عشرة شهود في تحقيق بشأن شبكة مرشحين مزعومة لرجل أعمال إسرائيلي في تشونبوري

تشونبوري -

أصدرت إدارة التحقيقات الخاصة (DSI) استدعاءات لعشرة شهود أفراد كجزء من تحقيقها الخاص الجاري في الأنشطة التجارية للمواطن الإسرائيلي "ميمون" في محافظة تشونبوري.

قصتنا السابقة:

أمر نائب وزير الداخلية بولبير سواناتشاوي بإجراء تحقيق شامل في شبكات أعمال غير قانونية مشتبه بها مرتبطة بإسرائيل وتعمل بشكل أساسي عبر وكلاء في تايلاند، وذلك بعد أن كشفت السلطات عن مقبرة يهودية غير مرخصة في مقاطعة تشاتشينغساو.

تتمحور القضية، المسجلة برقم 135/2569، حول مزاعم استخدام ميمون والكيانات المرتبطة به مواطنين تايلانديين كوكلاء للتحايل على القيود المفروضة بموجب قانون الأعمال الأجنبية لعام 1999 (BE 2542). ويستند التحقيق إلى عمليات تفتيش منسقة نُفذت في 21 أغسطس/آب 2026 في ثلاثة مواقع في منطقة بانغلامونغ وباتايا، حيث صادر المحققون وثائق ومواد تتعلق بممتلكات عقارية وتجارية ضخمة تُقدر قيمتها بمليارات البات.

بحسب محققي إدارة التحقيقات الخاصة، يرتبط ميمون بعدة كيانات تعمل في شرق تايلاند. وتدرس السلطات ما إذا كان موظفون تايلانديون أو أفراد آخرون قد تم تعيينهم كمديرين أو مساهمين بطريقة سمحت فعلياً بالسيطرة الأجنبية على الشركات المحظورة.

الشهود العشرة الذين تم استدعاؤهم هذا الأسبوع جميعهم أشخاص طبيعيون. ويعتزم المحققون استجوابهم بشأن تأسيس الشركات المعنية وعملياتها الفعلية، بما في ذلك إجراءات التسجيل، والممارسات المالية والمحاسبية، وطبيعة الأنشطة التجارية التي مارستها هذه الشركات على مر السنين.

صرح المسؤولون بأن التحقيق سيركز على أدلة محددة بدلاً من شبكة واسعة، بهدف تحديد ما إذا كانت العمليات التجارية الحقيقية قد جرت أم أن الهياكل كانت في المقام الأول تُستخدم لحيازة الممتلكات وإجراء الأعمال التجارية من خلال وسطاء تايلانديين.

لم تُصدر حتى الآن أي استدعاءات لأي من المشتبه بهم أو مديري الشركات للإقرار بالتهم الرسمية. وذكر المحققون أنه قد يتم استدعاء شهود إضافيين إذا ظهرت خيوط جديدة من الجولة الحالية من المقابلات ومراجعة الوثائق المضبوطة.

بشكل منفصل، تواصل إدارة التحقيقات الخاصة (DSI) التحقيق في الروابط المحتملة التي تربط حاخامًا ببناء مراكز تشاباد في مختلف المحافظات، بما فيها فوكيت. وتُقيّم السلطات ما إذا كانت أي أنشطة ذات صلة تندرج تحت قوانين الصحة العامة أو قوانين مراقبة المباني. وفي حال وجود أدلة كافية، قد تُحال القضية إلى محكمة مختصة.

وأشارت مصادر مقربة من التحقيق أيضاً إلى أن شبكة ميمون تبدو مرتبطة بما لا يقل عن 14 شركة ذات صلة بالعقارات في تشونبوري.

لا يزال التحقيق في مرحلة جمع الأدلة. وقد أكدت إدارة التحقيقات الخاصة أن جميع النتائج ستُقيّم بعناية قبل اتخاذ أي قرار بشأن توجيه اتهامات رسمية.

للاطلاع على النسخة الأصلية من هذا المقال، يرجى زيارة موقع The Pattaya News.