كرابي -
أطلقت السلطات في مقاطعة كرابي تحقيقاً واسع النطاق في عمليات الاستحواذ غير القانونية على الأراضي التي تورطت فيها شركات وهمية، وكشفت عن انتهاكات جسيمة لقانون الأراضي التايلاندي. وقد قُسّمت العملية إلى مجموعتين رئيسيتين من المخالفين.
المجموعة 1: الشركات المرشحة
تبين أن تسع شركات تعمل كوكلاء، تمتلك 17 قطعة أرض بمساحة إجمالية قدرها 6 راي، و1 نغان، و12.4 واه مربع، بقيمة تقديرية تبلغ 209 ملايين باهت. وأصدرت المحكمة 40 مذكرة توقيف و13 مذكرة تفتيش. ونفذت الشرطة بنجاح 39 عملية توقيف، شملت 27 مواطنًا تايلانديًا و11 أجنبيًا - ستة إسرائيليين، وبولنديين اثنين، وسويسريين اثنين، وجنوب أفريقي واحد.
المجموعة الثانية: الشركات الخاضعة لسيطرة أجنبية
تم تحديد ثماني شركات يمتلك مساهمون أجانب أكثر من نصف أسهمها. وتسيطر هذه الشركات على ثماني قطع أرض، تبلغ مساحتها 8 راي و25.6 واه مربع، بقيمة تقارب 290 مليون بات. وقد أصدرت المحكمة ستة أوامر تفتيش لجمع الأدلة واستدعاء الأفراد لاستجوابهم بشأن ملكية الأراضي من خلال الشركات.
الحالات الرئيسية
إحدى أبرز القضايا تتعلق بشركة "تروبيكال هاوس" ، وهي شركة إنشاءات وتطوير عقاري مرتبطة بمستثمرين بولنديين. تخصصت الشركة في بناء فلل حديثة مزودة بمسابح خاصة في مواقع مميزة مثل نويا خلونغ ونونغ ثالي وخاو ثونغ، بأسعار تبدأ من 11.5 مليون بات.
كشفت التحقيقات أنه على الرغم من أن رأس مال الشركة المسجل يبلغ 4 ملايين بات، وأنها مملوكة رسميًا بالكامل لتايلانديين، إلا أنها كانت تسيطر على 16 قطعة أرض تبلغ قيمتها حوالي 200 مليون بات، وهو مبلغ يتجاوز بكثير رأس مالها المسجل. في الواقع، يُزعم أن الشركة كانت تُدار من قبل السيدة كاتارزينا وزوجها السيد كاميل، وكلاهما مواطنان بولنديان، واللذان استخدما وكلاء تايلانديين لحيازة الأسهم دون استثمار حقيقي.
تضمنت قضية أخرى بارزة شركة "جونز بارتنرشيب المحدودة"، وهي شركة خدمات ترفيهية وموسيقية في كرابي. يُزعم أن الشركة كانت مملوكة سرًا للسيد ستيفان، وهو مواطن من جنوب إفريقيا، والذي اعتمد على وكلاء تايلانديين لإخفاء ملكيته. وأظهرت الأدلة أن محاميًا، السيد "و"، ومدققة حسابات، السيدة "س"، لعبا أدوارًا محورية في تزوير المستندات، بما في ذلك استخدام تواقيع أشخاص متوفين، لتسجيل وتغيير هياكل المساهمين.
صادرت السلطات وثائق واسعة النطاق، تشمل أوراق تسجيل الشركة، والسجلات المحاسبية، وأجهزة الحاسوب، والهواتف المحمولة، والبيانات الإلكترونية. وتخضع هذه المواد حاليًا لفحص جنائي دقيق، في إطار توسيع نطاق تحقيقات المحققين لتشمل شبكات أوسع مرتبطة بعمليات الشركة المُرشّحة.
مقالات ذات صلة:
