كرابي –
كثّفت إدارة تنمية الأعمال جهودها لمكافحة ممارسات الشركات الوهمية بعد أن كشف تفتيش في مقاطعة كرابي عن مزرعة داخلية لزراعة القنب بملكية أجنبية مخفية. استهدفت العملية شركة مقرها في منطقة ساي تاي الفرعية، وذلك بعد مخاوف بشأن ترتيبات غير قانونية لملكية الأسهم.
كشفت السلطات أن الشركة سُجّلت في أواخر مارس/آذار 2023، وكان مواطنون تايلانديون مُدرجين كمساهمين فيها. وتم تعديل هيكلها لاحقًا ليشمل مواطنًا إسرائيليًا كمدير ومساهم مشارك، إلى جانب زيادة رأس مالها المُسجّل من 4 ملايين بات إلى 6 ملايين بات. وتضمنت أنشطة الشركة المعلنة إنتاج وبيع وتصدير وتصنيع منتجات عشبية خاضعة للرقابة.
أظهرت السجلات المالية إيرادات تجاوزت 2.3 مليون بات، وصافي ربح بلغ حوالي 400,000 ألف بات. وكشف فحص إضافي عن مخطط وساطة، حيث كانت الشركة تعمل في البداية تحت ملكية تايلاندية كاملة قبل إعادة هيكلة حصتها بنسبة 59:41، مما منح سيطرة فعلية لمصالح أجنبية.
كما رصد المحققون تدفقات نقدية ضخمة غير معتادة مرتبطة بمكتب محاماة في كرابي يُزعم أنه قدم مساعدات لرعايا أجانب. وتجاوزت قيمة المعاملات عبر الحساب المصرفي للمكتب 40 مليون بات. وتُوسّع السلطات نطاق التحقيق حاليًا ليشمل مراجعة حسابات إضافية وشركات ذات صلة ضمن الشبكة.
أعلنت إدارة تنمية الأعمال أنها ستواصل اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات الوهمية، محذرةً من أن هذه الممارسات تقوض المنافسة العادلة وتضر برواد الأعمال التايلانديين. وأضاف المسؤولون أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع الأطراف المتورطة، بمن فيهم المواطنون التايلانديون الذين يسهلون أنشطة غير قانونية لمصالح أجنبية.
السابق بيان صحفي صادر عن إدارة العلاقات العامة التابعة للحكومة التايلاندية.
