تعمل شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية في تايلاند على تخفيف العبء عن المواطنين المتضررين من تجميد حساباتهم المصرفية، في ظل سعي الشبكات الإجرامية إلى تكييف استراتيجياتها في غسل الأموال. وتلجأ عصابات الاحتيال بشكل متزايد إلى "الحسابات الوهمية" والمتاجر الصغيرة لإخفاء الأموال غير المشروعة، مما يُعقّد جهود تتبع الأموال وإعادتها إلى ضحايا الاحتيال.
صرح مفوض مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية، الفريق تريرونغ بيوبان، بأن المحتالين يتجنبون الآن إرسال الأموال المسروقة مباشرةً إلى حسابات نقابية. بل تُوزّع الأموال على حسابات وهمية متعددة. بعض أصحاب الحسابات يؤجرونها عن علم، بينما يجهل آخرون سوء الاستخدام. كما تُمرّر الجماعات الإجرامية الأموال عبر المتاجر باستخدام معاملات وهمية، ثم تسحبها لاحقًا على شكل نقود أو سلع لإخفاء آثارها.
لقد عرّضت هذه الأساليب المواطنين العاديين وأصحاب الشركات الصغيرة للخطر. وتجمدت حسابات الكثيرين بعد تعاملهم دون علمهم مع تحويلات احتيالية، مما أدى إلى حرمانهم من أموالهم ريثما تتواصل التحقيقات. وتقول الشرطة إن مثل هذه الحالات غالبًا ما تحدث عندما يتقدم ضحايا الاحتيال بشكاوى بعد تحويل الأموال بالفعل.
لاحظ المحققون أيضًا تحول المحتالين عن العملات المشفرة والأصول الرقمية. بدلًا من ذلك، يستخدمون الأموال المسروقة لشراء سلع تُسلّم إلى مواقع محددة ويُعاد بيعها نقدًا. وقد بدأ هذا النهج ينتشر إلى منافذ البيع بالتجزئة الأصغر، مما يُضيف تحديات جديدة للسلطات التي تسعى إلى منع التدفق غير المشروع.
يعمل مجلس الأعمال الكندي (CCIB) حاليًا مع البنوك لتحديث إجراءات التجميد ورفع التجميد للحد من أي عوائق قد تواجه أصحاب الحسابات الملتزمين بالقانون. كما وسّع المجلس مركز شكاوى تجميد الحسابات، حيث يتوفر الخط الساخن 1441 للشكاوى العامة، ورقمان مباشران - 095-425-7478 و061-032-2914 - لطلبات التحقق من الحسابات ورفع التجميد.
كتبت صحيفة باتايا نيوز مقالة مفصلة عن الوضع الحالي هنا.
ما سبق هو بيان للعلاقات العامة من إدارة الأخبار الوطنية التايلاندية.
للحصول على النسخة الأصلية من هذه المقالة، يرجى زيارة أخبار باتايا.
