خبر صحفى:
أعلنت السلطات في مقاطعة سورات ثاني عن اعتقال عصابة دولية لتجارة المخدرات في كوه فانجان، تورط فيها مواطنين أجانب في الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال من خلال شركات مرشحة في مجال العقارات.
وأسفرت العملية عن اعتقال ثلاثة مشتبه بهم: فيديريكو كارلو يوجينيو بيستوليزي، وهو مواطن إيطالي؛ ورومان ماليك بيرتاغنول، وهو مواطن فرنسي؛ وأنطون زاوزيروف، وهو مواطن روسي. كما وجهت اتهامات إلى مواطن بريطاني، بيتر هال، المسجون حالياً في كوه ساموي، فيما يتصل بهذه القضية.
بدأت التحقيقات بعد اعتقال هال في مارس 2024 بتهمة حيازة عقار إكستاسي وكوكايين. واكتشفت السلطات معاملات تجاوزت 71 مليون بات مرتبطة بهال وبيستوليزي على مدار عام.
أسفرت المداهمات المنسقة التي جرت في الحادي عشر من ديسمبر/كانون الأول عن اعتقال بيستوليزي وبيرتاغنول وزاوزيروف. وشملت الأصول المصادرة الكوكايين والفطر المهلوس وحساب مصرفي به 11 مليون بات وأرض بقيمة 6.6 ملايين بات وممتلكات إضافية قيد التحقيق، حيث بلغت قيمة الأصول الإجمالية 8 مليون بات.
وتشير التقارير إلى أن العصابة قامت بغسل أموال المخدرات من خلال شركات مرشحة، مثل شركة Pure House Phangan Co., Ltd. التي أسسها زاوزيروف. وقد قدمت الشركة خدمات تستهدف المغتربين واستخدمت مواطنة تايلاندية، تُعرف باسم "السيدة مينا"، كمساهم مرشح. وتواجه السيدة مينا الآن اتهامات بموجب قانون الأعمال الأجنبية لعام 1999.
تركزت عمليات العصابة على غسل أموال مبيعات المخدرات من أنشطة الحياة الليلية في كوه فانجان من خلال الشركات التي تخدم المغتربين. وتخطط السلطات للتحقيق في المزيد من الروابط المالية وستلغي تأشيرات المتورطين في أعقاب الإجراءات القانونية.
السابق بيان صحفي صادر عن إدارة العلاقات العامة التابعة للحكومة التايلاندية.
